На годовом собрании ОАО «ПК «Балтика» принят новый Устав общества

На годовом собрании, состоявшемся 22 марта 2002 года в Санкт-Петербурге, акционеры приняли новую редакцию Устава общества. В новый Устав включены все ранее принятые изменения и дополнения, а также внесены изменения, требуемые новым законом об акционерных обществах. В частности, в соответствии с новой редакцией, «Балтика» больше не будет выплачивать промежуточные дивиденды, как это делалось несколько последних лет, — теперь дивиденды будут утверждаться только раз в год.
Утверждение регистратора компании и условий договора с ним включается в компетенцию Совета директоров, а право принимать решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинала акций исключается — теперь принять такое решение может только общее собрание акционеров.
Также расширен перечень видов деятельности компании — включена деятельность, связанная с монтажом и эксплуатацией электро- и теплоэнергетического оборудования, газовых сетей, а также железнодорожного транспорта. Это отражает намерение «Балтики» самостоятельно осуществлять обеспечение своих заводов энергией и использовать для осуществления поставок продукции собственный транспорт.
Акционеры также избрали Совет директоров общества, состав которого не изменился — в него по-прежнему входят президент «Балтики» Таймураз Боллоев, 4 представителя холдинга BBH, а также гендиректор ЗАО «ФОСП» Владимир Михеев и заместитель председателя Правления ОАО «Газпром» Виталий Савельев. Акционеры избрали Ревизионную комиссию, утвердили годовой отчет «Балтики» и размер дивидендов (8,5 рубля — АОИ, 11 рублей — АПИ). Аудитором компании на 2002 год было назначено ЗАО «A & P Аудит», являющееся аудитором «Балтики» с 1998 года.